公告日期：2025-12-16

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-206

云南恩捷新材料股份有限公司

第五届董事会第五十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 15 日下午 16 时在公司控股子公
司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由
董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 12 月 15 日以电话、
电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。经全体董事一致同意，豁免本次会议关于通知时间的要求。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第九次临时股东会审议。

公司《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-207 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第九次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 12 月 31 日采用现场结合网络投票的方式召开公司 2025

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年第九次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2025 年第九次临时股东会的通知》（公告编号：2025-208号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五十次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年十二月十五日

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