公告日期：2025-10-30

云南恩捷新材料股份有限公司

关于召开2025年第八次临时股东会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议于2025年10月29日召开，会议决议于2025年11月17日在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2025年第八次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第八次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月11日

7、出席对象：

（1）本次股东会的股权登记日为2025年11月11日（星期二）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司

股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公

司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打√的栏
目可以投票

1.00 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》及办理工商 非累积投票提案 √

变更登记的议案

2、议案1.00为特别议案，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二

以上（含）通过。上述议案已经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，内

容详见2025年10月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中

小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、

高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托

代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明

和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、

营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传

真（传真至公司后请务必来电确认）办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间

为准。

2、登记时间：2025年11月12日—2025年11月13日9:00-17:00。

3、登记地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司前台。
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