公告日期：2025-05-14

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-073
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 5 月 13 日上午 10 时在公司控股子公司
上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董
事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 5 月 10 日以电话、电
子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。同意聘任白云飞先生为公司董事会秘书兼证券事务代表，简历附后。

公司《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的公告》（公告编号：2025-074 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

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公司《关于中国证券监督管理委员会云南监管局对公司采取责令改正行政监管措施的整改报告》（公告编号：2025-075 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-076 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

董事马伟华先生对本议案回避表决。

审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

公司《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-077 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 5 月 30 日采用现场结合网络投票的方式召开公司 2025
年第四次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。

公司《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-078号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件

1、公司第五届董事会第四十三次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
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