公告日期：2025-04-30

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-068
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 29 日下午 14 时在公司控股子公司
云南红创包装有限公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul
Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 4 月 26 日以电话、电子邮件、书
面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事李哲、独立董事潘思明以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

公司《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-069 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四十二次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年四月二十九日

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