公告日期：2025-04-23

云南恩捷新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(李哲)

本人李哲作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事制度》等相关法律、法规和规章制度的规定，在 2024 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，对公司重大事项发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益。现将本人2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

李哲，男，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任中央财经大学会计学院副教授、博士研究生导师、中央财经大学财务处副处长，兼任利亚德光电股份有限公司及通用技术集团昆明机床股份有限公司独立董事，曾任中央财经大学会计学院财务会计系副主任、中央财经大学会计学院
学术交流中心主任。2023 年 12 月 29 日起至今，担任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

报告期内，本人按时参加公司召开的董事会、股东会及相关委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会科学决策发挥积极作用。

董事会出席情况 股东会出席情况

实际出席次数

应出席次数 委托出席次数 缺席次数 召开次数 列席次数
（现场/通讯方式）

19 19 0 0 11 11

2024 年度，公司董事会和公司股东会的召集和召开程序均符合法定要求，
各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议 案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会 审计委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 5 5 2 2

1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案进行研究、探讨、审核；对 2024 年限制性股票激励计划及其考核 管理办法等内容进行审查，提出相应的建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责 任和义务。

2、本人作为审计委员会主任委员，按时出席了审计委员会会议，严格按照 《审计委员会议事规则》开展各项工作，对相关事项讨论后，形成决议提交公司 董事会进行审议并对内部控制的实施情况进行监督。

3、本人作为战略委员会委员，积极参加公司战略相关会议，关注公司经营 与未来战略发展走向，并充分发挥本人在行业内长期从业的经验积累优势，根据 国内外宏观经济形势和公司所在行业发展趋势对公司长期发展战略规划进行研 究并提出建议，也对其他影响公司发展的重大事项提出建议。

（三）出席独立董事专门会议工作情况：

报告期内独立董事专门会议出席情况

应出席次数 实际出席次数 缺席次数

4 4 0

规范的规定，本着勤勉尽责的态度，基于独立、客观、公正的原则，出席了全部应当出席的独立董事专门……
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