公告日期：2025-04-23

云南恩捷新材料股份有限公司

第五届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 3 日以
电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第三十三次会议的
通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14
时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司《2024 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 10,163,655,793.70 元，归属于上市公司股东
的净利润为-556,317,501.09 元，基本每股收益为-0.57 元/股。截至 2024 年 12 月
31 日，公司总资产为 47,199,637,500.22 元，归属于上市公司股东的所有者权益为 24,471,229,555.06 元。

上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告确认。《2024 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司
报告期内的财务状况和经营成果。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司未来发展需要和生产经营资金需求，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-053 号）
同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

公司根据有关法律、法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

公司《2024 年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-055 号）全文同日刊登于巨潮资讯网；公司《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-056 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》
公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引
的规定，如实反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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