公告日期：2025-04-23

云南恩捷新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，列席公司董事会及股东会会议、审议公司定期报告、督促公司董事会及经营层执行股东会决议的情况、检查董事、高级管理人员履职情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2024 年的主要工作报告如下：

一、监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开 16 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 3 日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于调整美国锂电池隔离膜项目投资额的议案》。

2、2024 年 2 月 2 日，公司召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过了以
下议案：

（1）关于回购公司股份的议案；

（2）关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
（3）关于制定公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
（4）关于核实公司《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案。
3、2024 年 2 月 18 日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于变更回购股份用途为注销的议案》。

4、2024 年 3 月 18 日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。

5、2024 年 4 月 10 日，公司召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了以
下议案：

（1）关于部分董事、监事、高级管理人员增持股份计划延期的议案；

（2）关于会计政策变更的议案。

6、2024 年 4 月 24 日，公司召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了以
下议案：

（1）关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案；

（2）关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案；

（3）关于 2023 年度利润分配预案的议案；

（4）关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案；

（5）关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案；

（6）关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

（7）关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案；

（8）关于预计 2024 年度日常关联交易的议案；

（9）关于公司 2023 年度监事薪酬的议案；

（10）关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案；

（11）关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案；

（12）关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的议案；

（13）关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案；

（14）关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案；

（15）关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案；

（16）关于公司《2024 年第一季度报告》的议案。

7、2024 年 5 月 16 日，公司召开了第五届监事会第二十次会议，审议通过了以
下议案：

（1）关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案；

（2）关于向 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票的议案。

8、2024 年 5 月 24 日，公司召开了第五届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

9、2024 年 6 月 6 日，公司召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过了
以下议案：

（1）关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案；
（2）关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案。

10、2024 年 6 月 17 日，公司召开了第五届监事会第二十三次会议，审议通过
了以下议案：

（1）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

（2）关于在……
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