公告日期：2026-10-26

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-040
深圳市郑中设计股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 19 日
以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十二次会议的通
知，会议于 2026 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中独立董事李斐先生、
傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生召集并主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市郑中设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026年第三季度报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事认真审议了公司《2026年第三季度报告》，认为公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-041）同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

根据公司的生产经营和业务发展需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币不超过3亿元，该笔授信额度期限为公司与银行签订相关协议之日起不超过一年。授信期限内，授信额度可循环使用，最终授信额度和使用期限以银行实际审批为准。公司董事会授权管理层在上述授信额度范围内与银行签署相关文件。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2026 年 10 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。