公告日期：2026-08-25

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-033
深圳市郑中设计股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 09 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 04 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 9 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区卓越时代广场 4楼公司会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2026 年半年度利润分配预案的 非累积投票提案 √

议案》

《关于购买董事、高级管理人员责任保

2.00 非累积投票提案 √

险的议案》

2、议案审议及披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议，详情请见公司同日于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

提案 2.00 涉及的关联股东需在本次股东会中回避表决且不得接受其他股东委托投票。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（《参会股东登记表》见附件三）。以
信函或传真抵达本公司的时间为准，需在 2026 年 9月 5 日下午 5点之前送达或传真至公司，
并与公司电话确认。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 9 月 5 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

3、登记地点：深圳市福田区卓越时代广场 4楼公司证券事务部

4、本次会……
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