公告日期：2025-09-13

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-063
深圳市郑中设计股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议时间：2025年9月12日（星期五）14:30

网络投票时间为：2025年9月12日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 ： 2025年9月 12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司第五届董事会

（5）现场会议主持人：郑忠先生

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 167 人，代表股份 178,115,302 股，占公司有表
决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 59.3876％。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份176,782,737股，占公司有表决权股份总数的58.9433％。

通过网络投票的股东155人，代表股份1,332,565股，占公司有表决权股份总数的0.4443％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东161人，代表股份2,668,777股，占公司有表决权股份总数的0.8898％。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份1,336,212股，占公司有表决权股份总数的0.4455％。

通过网络投票的中小股东155人，代表股份1,332,565股，占公司有表决权股份总数的0.4443％。

3、公司部分董事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、会议提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下提案，表决情况如下：

提案1.00：《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 178,015,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9437％；
反对 85,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0479％；弃权 14,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％。

中小股东总表决情况：

同意 2,568,527 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2436％；反对 85,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1981％；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5583％。

本提案获得通过。

提案2.00：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 177,845,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8484％；
反对 229,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 40,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227％。

中小股东总表决情况：

同意 2,398,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8793％；反对 229,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6069％；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5138％。

本提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：王超、卢家俊

3……
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