公告日期：2025-04-22

深圳市郑中设计股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会2024年度工作总结和2025年度工作计划报告如下：

一、2024年度公司主要经营情况

2024年，公司实现营业收入1,187,042,176.94元，同比增加8.49%，实现归属于上市公司股东的净利润95,421,891.90元，同比增加296.90%，经营活动产生的现金流量净额248,699,385.21元，同比减少33.74%。报告期内公司净利润变化的主要原因是：（1）报告期内，公司继续加强设计品牌建设及市场开拓，持续加强软装业务的拓展及团队建设；同时，公司加大应收账款的催收力度，实现公司经营情况的好转，带动公司较去年同期扭亏为盈。（2）报告期末，公司遵循谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，转回减值损失4,372.48万元。公司将会持续优化管理体系，加强资源整合、成本控制，聚焦品牌延伸，创新品牌战略，加强科技应用，从而提升公司的业务拓展能力和整体盈利能力。

二、2024年度董事会工作情况

（一）公司董事、高管变动情况

公司于2024年2月6日召开第四届董事会第十六次会议，于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举等相关议案，完成了第五届董事会董事的换届选举工作。公司于2024年2月23日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员等相关议案。除

此之外，2024年度，公司董事、高级管理人员未发生变动。

（二）董事会召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 10 次董事会会议，董事会的召集、召开和

表决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关

要求规范运作，具体情况如下：

会议届次 审议议案 召开日期 刊登媒介 决议刊登
日期

1.审议通过《关于公司第四届董事会提前

换届的议案》；

2.审议通过《关于提名公司第五届董事会

非独立董事候选人的议案》；

3.审议通过《关于提名公司第五届董事会

独立董事候选人的议案》；

4.审议通过《关于利用闲置自有资金购

买理财产品的议案》；

5.审议通过《关于向中国建设银行股份

有限公司深圳分行申请授信的议案》；

第四届董 2024年2月6 《证券时报》及 2024年2月
事会第十 6.审议通过《关于向招商银行股份有限 日 巨潮资讯网 8日

六次会议 公司深圳分行申请授信的议案》；

7.审议通过《关于向上海浦东发展银行

股份有限公司深圳分行申请授信的议

案》；

8.审议通过《关于注销2019年股票期权激

励计划股票期权的议案》；

9.审议通过《关于提请召开2024年第一次

临时股东大会的议案》；

10、审议通过《关于以集中竞价方式回购

公司股份方案的议案》。

1.审议通过《关于选举公司第五届董事会

第五届董 董事长的议案》； 2024年2月 《证券时……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。