公告日期：2025-04-22

深圳市郑中设计股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人李斐，1970 年 11 月出生，毕业于厦门大学金融学专业，硕士研究生学
历，取得注册会计师资格。曾担任山东省地矿局实业总公司会计师、山东正源和信有限责任会计师事务所审计经理、深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审计经理、天音通信有限公司会计管理中心高级经理、博彦科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监、周大生珠宝股份有限公司财务总监、深圳市福盛高科电子技术有限公司副总经理、伊戈尔电器股份有限公司独立董事、摩登大道时尚集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监；深圳市仙迪化妆品股份有限公司副总经理、董事会秘书、助理总经理；2020 年 11 月至今，担任深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，担任深圳市朗驰欣创科技股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，担任深圳市恒生财务顾问有限公司执行董事兼总经理，2024 年 2 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席公司董事会和股东大会的情况

事的义务。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2024 年度，本人在任职期间出席董事会、股东大会情况如下：

应参加会 现 场 出 以通讯方式 委 托 出 缺 席 是否连续两次未 出 席股 东
议次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数

9 2 7 0 0 否 1

2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

2024 年任职期间，本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员与薪酬与考核委员会委员，主要履行以下职责：

本人任职期间审计委员会共召开 5 次会议，本人均亲自出席，没有委托出席或缺席情况。本人组织各位委员对聘任相关人员及定期报告财务会计报告、内部控制评价报告、公司季度内部审计工作总结及计划、聘请财务审计机构及内控审计机构等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审注册会计师进行沟通与交流，及时掌握年审工作进展情况，切实发挥了审计委员会主任委员的专业职能和监督作用。

本人任职期间战略委员会共召开1次会议，本人应出席1次，实际出席1次，本人积极了解行业发展状况和公司的经营情况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出个人专业意见。

本人任职期间薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人应出席 1 次，实际出
席 1 次，积极参与公司薪酬与考核制度的讨论，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会委员的职能。

2024年度，公司召开了1次独立董事专门会议，本人亲自出席会议，并对拟提交董事会审议的2024年半年度利润分配事项进行了认真了解，并就会前审核发表审查意见。

3、履行独立董事特别职权的情况

2024年任职期间，本人作为独立董事：

（1）未有提议召开董事会情况发生；

（2）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（3）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

（4）未有向董事会提议召开临时股东大会；

（5）无向股东征集股东权利的情况。

4、与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2024年任职期间，本人作为公司独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期审议公司内部审计工作报告，不定期核查公司董事、高管人员的履职情况。在公司年度审计期间，本人及时跟……
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