公告日期：2025-04-22

深圳市郑中设计股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》等的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人傅文波，1975 年 7 月生，拥有澳大利亚悉尼大学金融和会计硕士学位、
中山大学经济学学士学位。傅文波先生拥有 20 多年金融投资和产业发展经验。1997 年-2000 年，任职广东发展银行深圳分行职员；2002 年-2009 年，任职新加坡大华银行、澳大利亚花旗集团、AMP 集团等公司职员；2009 年-2013 年，任职广州开发区萝岗区经济发展和科技局、招商局副局长；2013 年-2014 年，任职广州市人才工作局副局长；2015 年-2018 年，任职广州金融控股集团、广州南沙产业投资基金公司副总经理；2024 年 2 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席公司董事会和股东大会的情况

2024 年任职期间，本人认真参加了公司的董事会、股东大会，履行了独立董事的义务。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会的各项议案均
投出同意票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2024 年度，本人在任职期间出席董事会、股东大会情况如下：

应参加会 现 场 出 以通讯方式 委 托 出 缺 席 是否连续两次未 出 席股 东
议次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数

9 2 6 1 0 否 1

2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

2024 年任职期间，本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，主要履行以下职责：

任职期间，提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的规定，共组织 1次会议。本人应出席 1 次会议，实际出席 1 次会议，沟通讨论关于聘任公司高级管理人员相关事项，切实履行提名委员会主任委员的职责和义务。

任职期间，审计委员会共召开 5 次会议，本人均亲自出席，没有委托出席或缺席情况。本人对聘任相关人员及定期报告财务会计报告、内部控制评价报告、公司季度内部审计工作总结及计划、聘请财务审计机构及内控审计机构等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审注册会计师进行沟通与交流，及时掌握年审工作进展情况，切实发挥了审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2024年度，公司召开了1次独立董事专门会议，本人亲自出席会议，并对拟提交董事会审议的2024年半年度利润分配事项进行了认真了解，并就会前审核发表审查意见。

3、履行独立董事特别职权的情况

2024年任职期间，本人作为独立董事：

（1）未有提议召开董事会情况发生；

（2）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（3）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

（5）无向股东征集股东权利的情况。

4、与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2024年任职期间，本人作为公司独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期审议公司内部审计工作报告，不定期核查公司董事、高管人员的履职情况。在公司年度审计期间，本人及时跟进审计工作进度，对审计机构的工作情况进行监督并建立有效沟通渠道，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

5、关于现场工作的情况

2024年度，本人通过出席董事会、股东大会、独立董事专门会议及专门委员会会议对公司的经营状况、财务状况和规范运作等方面进行了解并提出专业意见和建议。此外，本人通过现场会议、电话、微信等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，认真了解公司经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，及时获悉公司……
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