公告日期：2025-04-19

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-022
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

关于“亚泰转债”到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“亚泰转债”到期兑付数量：1,596,040.00 张

2、“亚泰转债”到期兑付金额：178,756,480.00 元（含税及最后一期利息）
3、“亚泰转债”到期兑付资金发放日：2025 年 4 月 18 日

4、“亚泰转债”摘牌日：2025 年 4 月 18 日

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]260 号”文核准，深圳市郑中
设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日公开发行了 480 万
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。

经深交所“深证上[2019]269 号”文同意，公司 48,000 万元可转换公司债
券于 2019 年 5 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚泰转债”，债券代码
“128066”。

（二）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规和《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次可转换

公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2019 年 4 月 23 日）满六个月

后的第一个交易日（2019 年 10 月 23 日）起至可转换公司债券到期日（2025 年

4 月 17 日）止。

二、“亚泰转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易
日内，公司将以本次发行的可转换公司债券的票面面值 112%（含最后一期利息）
的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券，“亚泰转债”到期合计兑付
112 元人民币/张（含税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“亚泰转债”
到期兑付情况具体如下：

1、“亚泰转债”到期兑付数量：1,596,040.00 张

2、“亚泰转债”到期兑付金额：178,756,480.00 元（含税及最后一期利息）

3、“亚泰转债”到期兑付资金发放日：2025 年 4 月 18 日

4、“亚泰转债”摘牌日：2025 年 4 月 18 日

“亚泰转债”自 2019 年 10 月 23 日起进入转股期，截至 2025 年 4 月 17 日

（最后转股日），累计共有 3,203,960.00 张可转债已转为公司股票，累计转股
数为37,964,916.00 股。本次到期未转股的剩余“亚泰转债”张数为 1,596,040.00
张，到期兑付总金额为 178,756,480.00 元（含税及最后一期利息），已于 2025
年 4 月 18 日兑付完毕。

三、“亚泰转债”摘牌情况

“亚泰转债”摘牌日为 2025 年 4 月 18 日。自 2025 年 4 月 18 日起，“亚泰

转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

（2025 年 3 月 31 日） （2025 年 4 月 17 日）

数量 比例 发行新 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
股 转股

一、限

售条件流通 24,853,255 8.1 24,853,25 8.0
股/非流通 .00 1% ……
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