公告日期：2026-01-05

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-108
债券代码：127088 债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 21 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 21 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01
月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 16 日

7、出席对象：

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2026 年 1 月 16 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席本次股东会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

②公司董事、高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年日常关联交易确认及 非累积投票提案 √

2026 年日常关联交易预计的议案》

2.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

3.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程> 非累积投票提案 √

及办理工商变更登记的议案》

2、特别提示

（1）上述提案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5
日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第九届董事会第三十次会议决议的公告》等相关公告。

（2）提案 1.00 为关联交易，关联股东须回避表决；

（3）提案 3.00 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票
的 2/3 以上通过。

（4）根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

②法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭……
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