公告日期：2025-12-30

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-103

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于第九届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年12 月 24 日以电话及书面方式向公司全体董事发出了关于召开第九届董事会第二十九次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。
本次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开，应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，本次会议由董事长毕于东先生召集，因其出差，经半数以上董事同意，本次会议由董事毕松羚先生主持，以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

审议通过《关于对外投资购买股权进展暨签署<股权转让协议之补充协议>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日刊载在《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资购买股权进展暨签署<股权

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转让协议之补充协议>的公告》。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月二十九日

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