公告日期：2025-05-21

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于 2024 年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有新议案提交表决。

3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长毕于东先生

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 150 人，代表股份数量 147,277,011.00 股，占公司有表决权股份总数的 42.3043%。其中：

（1）现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及股东代理人 10 人，所持有表决权股份数量 143,164,134.00 股，占公司有表决权股份总数的 41.1229%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议股东共 140 人，所持有表决权股份数量4,112,877 股，占公司有表决权股份总数的 1.1814%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 141 人，所持有表决权股份数量4,687,877.00 股，占公司有表决权股份总数的 1.3466%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》；
表决结果：同意 147,022,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272％；反对 166,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1128％；弃权 88,410 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0600％。
其中，中小投资者同意 4,433,367 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5709％；反对 166,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5432％；弃权 88,410 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8859％。

本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。

2、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 147,021,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8262％；反对 194,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1318％；弃权 61,810 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0420％。
其中，中小投资者同意 4,431,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5410％；反对 194,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.14……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。