公告日期：2025-04-26

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于第九届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4
月 15 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第九届董事会第二十二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。
本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告及摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

《公司 2024 年年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于 2025 年 4 月 26 日的《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。

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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2024 年，全体董事勤勉尽责，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，规范公司治理。

《公司 2024 年度董事会工作报告》内容具体详见《2024 年年度
报告》第三节《管理层讨论与分析》及第四节《公司治理》。

公司独立董事提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职，述职报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。具体内容
详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见 2025 年 4 月 26
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，招商证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于<公司 2025 年一季度报告全文>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

《公司 2025 年一季度报告全文》详见 2025 年 4 月 26 日的《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。具体内容
详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年
度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反……
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