公告日期：2025-04-26

山东赫达集团股份有限公司

2024 年度监事会报告

2024 年度，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按
照《中华人民共和国公司法》《山东赫达集团股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。报告期内，公司监事会认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式，对公司财务、董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会会议情况及决议内容

2024 年，根据相关法律法规规定及实际生产经营需求，公司共召开六次监事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议议案

1、关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案；

2、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案；

4、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；
5、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案；

6、关于《公司 2024 年一季度报告全文》的议案；

第九届监事会 2024 年 4 月 26 日 7、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案；

第八次会议 8、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日
常关联交易预计的议案；

9、关于公司 2024 年度开展远期结售汇业务的议案；

10、关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案；

11、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；

12、关于《公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报
告》的议案；

会议名称 召开时间 审议议案

1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
第九届监事会 2024 年 7 月 23 日 2、关于增加募投项目实施地点的议案；

第九次会议 3、关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案；

4、关于监事辞职暨补选监事的议案。

1、关于《公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案；

第九届监事会 2024 年 8 月 19 日 2、关于《公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专
第十次会议 项报告》的议案；

3、关于选举第九届监事会主席的议案。

1、关于公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案；

第九届监事会 2024 年 9 月 27 日 2、关于公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考
第十一次会议 ……
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