公告日期：2025-12-09

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-065
广东红墙新材料股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2025年12月8日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月25日15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月18日

7、出席对象：（1）截至2025年12月18日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表：

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订、制定公司内部治理制度的议案 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（7）
1.01 《董事与高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

1.02 《关联交易内部控制及决策制度》 非累积投票提案 √

1.03 《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √

1.04 《信息披露管理办法》 非累积投票提案 √

1.05 《股东会网络投票实施细则》 非累积投票提案 √

1.06 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

1.07 《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √

1、上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，详细内容请

查阅公司于2025年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公

告。

2、特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、高级管
理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单
独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、会议登记方式

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然

人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托

人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定……
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