公告日期：2025-05-21

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-031
广东红墙新材料股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2025年5月20日（周二）15:00。

（2）网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘连军先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 236 人，代表股份 97,031,297 股，占公司有表
决权股份总数的 45.9397％。

1、现场会议的出席情况

通过现场投票的股东 4 人，代表股份 96,364,462 股，占公司有表决权股份总
数的 45.6240％。

2、网络投票的情况

通过网络投票的股东 232 人，代表股份 666,835 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3157％。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 232 人，代表股份 666,835 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3157％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 232 人，代表股份 666,835 股，占公司有表决权股份总数的 0.3157％。

本次会议公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

提案 1.00 2024 年年度报告全文及其摘要

总表决情况：

同意 97,004,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9726％；
反对 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152％；弃权 11,875股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意 640,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0148％；反对 14,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2044％；弃权 11,875 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7808％。

提案 2.00 2024 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 97,004,522 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9724％；
反对 15,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％；弃权 11,575股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119％。

中小股东总表决情况：

同意 640,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9848％；反对 15,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2794％；弃权 11,575 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7358％。

提案 3.00 2024 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 96,986,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9543％；
反对 14,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154％；弃权 29,475股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304％。

中小股东总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。