公告日期：2025-04-28

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-019
广东红墙新材料股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于
2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙
振平先生、刘卫东女士和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告全
文及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为，公司《2024 年年度报告全文及其摘要》符合各项法律法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总裁工作
报告》。

经审议，董事会认为 2024 年度公司以总裁为代表的管理层有效地执行了董事会的相关决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工作。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工
作报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》中的“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”部分。
公司独立董事向董事会分别提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在2024 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算
报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配
方案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制
自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效地执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报
告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通……
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