公告日期：2025-10-29

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2025-037
江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025 年第二次
临时股东会定于 2025 年 11 月 14 日下午 14：30 召开，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会

（二）召集人：本行董事会

2025 年 10 月 27 日，经本行第八届董事会第十一次会议审议通过，决定于
2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会。

（三）会议召开的合法合规性说明：本行第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。本行董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。

（四）召开时间

1．现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30。

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 11 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一）

（七）出席对象：

1．截至 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二）；

2．本行董事、高级管理人员；

3．本行聘请的见证律师；

4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（八）会议地点：江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会审议提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2025 年中期分红的议案 √

2．提案披露情况

上述议案已分别经本行第八届董事会第十一次会议、第八届董事会审计委员
会第十次会议审议通过，具体内容请见本行于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3．特别提示

提案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记手续

1．法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件、法人股东的书面授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2．个人股东持本人身份证件办理登记手续；委托代理人持个人股东书面授权委托书、本人身份证件、委……
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