公告日期：2025-04-19

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2025-011
江苏江阴农村商业银行股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

1. 会议召开情况

（1）会议的召开日期、时间

现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30。

网络投票时间：2025 年 4 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18
日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼会议室。

（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

（5）主持人：本行第八届董事会董事长宋萍女士。

（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称
“本行《章程》”）等有关规定。

2.会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 262 人，代表有表决权股份
705,454,437 股，占本行股权登记日（2025 年 4 月 11 日）股份总数 2,461,392,789 股
的 28.6608%（根据《公司章程》规定，股东质押本行股份数量达到或超过其持有本行股份的 50.00%时，对其在股东大会的表决权进行限制，该等股东在本次股东大会无表决权）。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 28 人，代表有表决权股份 625,529,785 股，占本行股份总数的 25.4137%；通过网络投票出席会议的
股东 234 人，代表有表决权股份 79,924,652 股，占本行股份总数的 3.2471%。

3.本行董事、监事和高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

(一)关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

同意 704,804,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9078%;反对 356,020
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0505%;弃权 294,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0417%。

(二)关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

同意 704,806,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9082%;反对 353,120
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0501%;弃权 294,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0417%。

(三)关于《2024 年年度报告》及摘要的议案

同意 704,804,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9078%;反对 353,120
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0501%;弃权 297,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0421%。

(四)关于《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》的议案

同意 704,588,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8773%;反对 571,473
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0810%;弃权 294,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0417%。

(五)关于《2024 年度利润分配方案》的议案

同意 704,800,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9073%;反对 557,893
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0791%;弃权 95,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136%。

中小股东总表决情况：

同意 558,874,294 股，占出席会议的中小股东所持股份的 ……
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