公告日期：2025-03-29

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2025-009
江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024 年年度股东
大会定于 2025 年 4 月 18 日下午 14：30 召开，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）召集人：本行董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：本行第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本行董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。

（四）召开时间

1．现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30。

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 4 月 18 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五）

（七）出席对象：

1．截至 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二）。

2．本行董事、监事和高级管理人员。

3．本行聘请的见证律师。

投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（八）会议地点：江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会审议提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 √

4.00 关于《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》的议 √

案

5.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

6.00 关于《2024 年度关联交易执行情况报告》的议案 √

√作为投票对
7.00 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 象的子议案数
（32）

7.01 江阴市长达钢铁有限公司及其关联企业 √

7.02 ……
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