公告日期：2025-04-29

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-016
债券代码：128082 债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于 2025
年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议，决定于 2025 年 5 月 21 日（星
期三）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00

网络投票时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人现场出席或填写授权委托书授权代理人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 √

5.00 《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》 √

6.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √

（二）议案披露情况

上述议案已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议、
第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2……
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