公告日期：2025-04-29

广东华锋新能源科技股份有限公司
章 程

二○二五年四月

目 录

第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会 ......20

第一节 董事......20

第二节 董事会 ......23

第三节 董事会秘书......27

第四节 独立董事 ......28
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......30
第七章 监事会 ......32

第一节 监事......32

第二节 监事会 ......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......34

第一节 财务会计制度 ......35

第二节 内部审计 ......39

第三节 会计师事务所的聘任 ......39
第九章 通知和公告 ......39

第一节 通 知......39

第二节 公告......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算......41
第十一章 劳动人事 ......43
第十二章 修改章程 ......43
第十三章 附则 ......44

第一章 总 则

第 1.01 条 为维护广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）
及其股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股
份有限公司。

公司以发起方式设立，由肇庆华锋电子铝箔有限公司整体变更而来的股份有
限公司。公司于 2008 年 3 月 26 日依法在广东省工商行政管理局注册登记，取得
企业法人营业执照，注册号为 440000400009106。2016 年 4 月 1 日，公司领取了
三证合一的营业执照，统一社会信用代码为 914412006178489259。

第 1.03 条 公司于 2016 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会核准，首
次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2016 年 7 月 26 日在深圳证券交
易所上市。

第 1.04 条公司注册名称：广东华锋新能源科技股份有限公司

公司英文名称：Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.,Ltd.
第 1.05 条 公司住所：肇庆市端州区立信路 6 号新港湾置业广场 1 栋 101
号商铺。

第 1.06 条公司注册资本为人民币 19,623.4877 万元。

第 1.07 条公司为股份有限公司。

第 1.08 条董事长为公司的法定代表人。

第 1.09 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第 1.10 条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第 1.11 条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第 2.01 条公司的经营宗旨：采用先进适用的生产技术和科学的管理方法，充分发挥公司全体员工的工作积极性，努力开拓国内、国际市场，提高经济效益，使投资各方获得满意的投资回报。

第 2.02 条 经依法登记，公司的经营范围是：从事电解电容器原材……
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