公告日期：2025-04-29

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-015
债券代码：128082 债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十一次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于
2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董
事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》。

（三）审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 85,482,878.08 元；母公司实现的净利润为
2,740,636.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为-
226,989,410.87 元；母公司可供分配利润为-377,646,620.00 元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

截至2024年12月31日公司合并报表、母公司报表中未分配利润均为负值，公司 2024 年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-021）。

（四）审议通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》；《2024 年年度报告摘要》同日刊登、披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案……
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