公告日期：2025-05-17

山东丰元化学股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

(2025 年 5 月)

第一章 总则

第一条 为适应山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究、提出方案或建议、审议并监督实施。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之
一提名，并由董事会选举产生，董事长是当然委员。

第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员
会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。

第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至五条规定补足委员人数。

第八条 战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本实施细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

第九条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于规定人
数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。

在战略委员会委员人数少于规定人数的三分之二时，战略委员会暂停行使本实施细则规定的职权。

第三章 职责权限

第十条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事项。

第十一条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定，
董事会有权否决损害公司利益的提案。

第十二条 战略委员会独立开展工作时，公司董事会办公室、财务部门等相
关部门应当予以配合并提供必要的协助。

第四章 决策程序

第十三条 战略委员会主任委员指定公司相关部门负责战略委员会会议的
前期准备工作，提供有关资料：

（一）公司中长期战略规划、重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、可行性分析报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）中介机构或有关专家的咨询意见（如有）；

（三）对项目的收益和风险进行评估，草拟投资建议、交易设计方案等。
第十四条 战略委员会会议对有关事宜形成决议，并以书面形式呈报公司
董事会审议。

第五章 议事规则

第十五条 战略委员会会议应于会议召开前三日通知全体委员，但在特殊
或紧急情况下召开的临时会议可豁免上述通知时限。

第十六条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够
充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。战略委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时也可委托其他一名委员主持。

第十七条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十八条 战略委员会会议表决方式为记名投票表决。

第十九条 公司董事会秘书可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司
董事、其他高级管理人员列席会议。

第二十条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。

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