公告日期：2025-05-17

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-025
山东丰元化学股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于
2025 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 14 日以电子邮件
方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款作出修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理修订《公司章程》相关的各项具体事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东丰元化学股份有限公司章程（2025 年 5 月）》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，同意根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东丰元化学股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度（2025 年 5 月）》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

（三）审议通过《关于制定公司<董事离职管理制度>的议案》

为规范公司董事人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况制定公司《董事离职管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东丰元化学股份有限公司董事离职管理制度（2025 年 5 月）》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

（四）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理，同意根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司现行《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《内部审计管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》《投资者关系管理制度》《委托理财管理制度》《信息披露管理制度》《印章管理制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》进行修订，并同意将公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，将公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买
卖公司股票管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的上述各项制度。

会议逐项审……
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