公告日期：2025-04-29

山东丰元化学股份有限公司

董事会2024年度工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确保公司持续稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：

一、报告期内公司整体经营情况

2024 年，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。公司紧紧围绕年度经营计划目标，积极推进各项工作，公司实现营业总收入1,489,650,069.22 元，同比下降 46.35%；实现营业利润-456,893,379.71 元，同比减亏 11.8%；实现利润总额-458,063,722.14 元，同比减亏 11.65%；实现归属于上市公司股东的净利润-362,227,631.53 元，同比减亏 6.96%；基本每股收益-1.29 元/股。

二、公司治理及规范运作情况

（一）治理制度建立与修订情况

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，不断建立健全法人治理结构和公司治理制度，进一步规范公司运作，切实提高了公司治理水平。2024年度，根据中国证监会、深圳证券交易所对相关规则的修订情况，董事会及时修订了公司《独立董事工作制度》《内部审计管理制度》《募集资金管理制度》等多项制度，同时对《公司章程》的部分条款作出修订，并结合公司实际情况制定了《会计师事务所选聘制度》《子公司管理制度》《舆情管理制度》，保障公司治理政策与监管部门要求一致。

（二）规范运作情况

2024年，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等规范性文件的规定召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东享有平等的地位和权利，并承担相应的义务，强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障投资者知情权。

公司董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会四个专业委员会，各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关实施细则规定规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。公司管理层在《公司章程》及董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互制衡，以确保公司决策、执行、监督检查程序的顺畅运行。

三、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2024年度，董事会认真召集召开会议，履行会议议案征集、议案审核、会议召开和表决程序。全年共召开了六次董事会，每次会议的召开，公司董事均能认真负责的出席董事会会议，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。同时，认真做好董事会决议执行情况的跟踪检查，确保董事会各项决议均得到较好执行。

序号 届次 日期 审议内容

1、审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》
2、审议《公司 2023 年度拟不进行利润分配
的议案》

3、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
第六届董事会 2024 年 4、审议《公司 2023 年度总经理工作报告》
1 5、审议《公司 2023 年度财务决算报告》
第七次会议 4 月 26 日 6、审议《公司 2023 年度内部控制自我评价
报告》

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