公告日期：2025-11-22

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-084
厦门吉宏科技股份有限公司关于

公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开
2025 年第三次临时股东会，审议通过公司董事会换届选举相关事项，以累积投票
方式选举 4 名非独立董事和 4 名独立董事，并与职工代表大会选举产生的 1 名职
工代表董事组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员等议案，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会构成

1、董事长：庄浩女士

2、副董事长：张和平先生

3、执行董事：庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、陆它山先生

4、非执行董事：白雪婷女士

5、独立非执行董事：薛永恒先生、邓以海先生、张国清先生、蔡庆辉先生
公司第六届董事会由 9 名董事组成，任期自 2025 年第三次临时股东会审议
通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立非执行董事人数比例不低于董事会成员的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3 家。独立非执行董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会：庄浩、张和平、薛永恒，召集人：庄浩

2、审计委员会：张国清、邓以海、蔡庆辉，召集人：张国清

3、提名委员会：蔡庆辉、薛永恒、张和平，召集人：蔡庆辉

4、薪酬与考核委员会：邓以海、张国清、庄澍，召集人：邓以海

二、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，同意聘任庄浩女士为公司总经理，聘任庄澍先生和陆它山先生为公司副总经理，聘任陆它山先生为公司董事会秘书，聘任吴明贵先生为公司财务总监，前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

陆它山先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司董事会秘书资格培训并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，待取得上述董事会秘书任职资格证书后聘任正式生效。由于陆它山先生亦为公司第六届董事会董事，在聘任正式生效前，董事会特别指定其代行董事会秘书职责。公司证券事务代表许文秀女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的财务、管理和法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规相关规定。

陆它山先生和许文秀女士的联系方式如下：

1、办公电话：0592-6316330

2、传真：0592-6316330

3、电子邮箱：tashan@jihong.cn/xuwx@jihong.cn

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 22 日

附：公司第六届董事会董事、高级管理人员简历

1、庄浩，女，汉族，1969 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。
现为公司董事兼总经理、厦门市吉客印电子商务有限公司执行董事兼总经理、厦门海晟融创
信息技术有限公司董事长、厦门吉客拓创新科技有限公司执行董事，厦门吉喵云数字科技有限公司执行董事、杭州吉喵云网络科技有限公司监事、AJT Holding International Limited 董事。
截至本公告披露日，庄浩女士持有公司股份数量 69,623,082 股，为公司控股股东、实际
控制人，与公司董事、副董事长张和平先生为夫妻关系，与公司持股 5%以上股东、董事、副总经理庄澍先生为姐弟关系。

庄浩女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国……
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