公告日期：2025-10-28

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-070
厦门吉宏科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第三十
一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司第五届董事会第三十一次会议审议，同意提名庄浩女士、张和平先生、庄澍先生和陆它山先生为公司第六届董事会执行董事候选人，提名薛永恒先生、邓以海先生、张国清先生和蔡庆辉先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人，其中，张国清先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人中，除邓以海先生外，其他3名独立董事均已取得独立董事资格证书，邓以海先生已书面承诺积极参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他4名非独立董事候选人一并提交公司2025年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第六届董事会由9名董事组成，包含非独立董事4名、职工代表董事（非执行董事）1名和独立董事4名（董事简历附后）。董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事会成员的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。

二、部分董事离任情况

1、结合公司未来战略规划与业务发展需求等因素，公司第五届董事会董事长王亚朋先生在任期届满后不再担任公司董事、董事长职务，其将专注全面负责公司核心业务板块之一的跨境社交电商业务，并担任多家子公司董事、总经理及法定代表人职务，截至本公告披露日，王亚朋先生持有公司股份数量8,999,900股，占公司A股总股本比例的2.35%。

王亚朋先生未来的工作重心将聚焦带领公司跨境社交电商业务的深度改革与创新，结合受让跨境社交电商子公司30%的股权，全力推动业务规模扩张与业绩提升，为公司创造更大的经济利益和投资价值：

1）进一步优化组织架构，深化公司合伙人计划的落地执行，通过完善“业绩激励+长期分红”的双重激励机制，吸引更多行业优秀人才加入，打造兼具专业能力、战斗力与凝聚力的核心团队；

2）加大自有品牌矩阵建设，继续新增打造覆盖不同产品细分品类的自有品牌，通过整合国内供应链资源、强化海外市场本地化运营，逐步扩大销售市场份额，促进公司品牌战略目标的实现；

3）继续推动AI前沿技术在跨境社交电商业务全链路的深度渗透，持续优化智能选品、营销设计、供应链管控、客户服务等系统应用，通过技术创新驱动运营管理效率与市场竞争力的全面提升。

为建立与公司共同长远发展的共识，未来公司将通过实施股权激励计划等方式，充分激发核心团队的积极性与创造力，实现核心人才利益与公司长期价值的深度绑定，全力促进公司战略部署的稳步推进，确保长期发展战略目标的顺利实现。

2、由于任期届满，廖生兴先生不再公司担任董事职务，杨晨晖先生、韩建书先生和吴永蒨女士不再担任公司独立董事职务，上述离职人员亦不在公司担任其他任何职务，截至本公告披露日，廖生兴先生、杨晨晖先生、韩建书先生和吴永蒨女士未持有公司股份。

三、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事产生前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司对第五届董事会成员在任职期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日

附：第六届董事会董事候选人简历

1、庄浩，女，汉族，1969 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。
现为公司董事兼……
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