公告日期：2025-04-28

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（李港）

2024 年度，本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期间履职总体情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简介

本人李港，男，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，高级会计师。

本人于 2005 年 7 月至 2008 年6 月就职美的集团广东美的制冷设备有限公司
任会计、财务经理；2008 年 7 月至 2011 年 10 月就职美的集团无锡小天鹅股份
有限公司任财务经理；2011 年 11 月至 2022 年 5 月就职江苏新日电动车股份有
限公司任营销财务部长、财务高级经理、上市公司财务负责人；2022 年 6 月至
2024 年 4 月担任无锡宝通科技股份有限公司首席财务官；2024 年 5 月起任鲜丰
水果股份有限公司首席财务官；2023 年 10 月起任公司独立董事。

（二）独立性情况的说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）参加公司董事会及股东大会情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅了会议

议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、

科学决策发挥积极作用。

公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有

效的决策程序，本人出席会议的情况如下：

独立董事出席董事会情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

李港 4 3 1 0 0 否 1

2024 年度公司共召开了第五届董事会第四会议至第五届董事会第七次会议

共 4 次董事会，上述会议本人全部出席。本着对全体股东负责的原则，本人通过

听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的

专业知识促进公司董事会的科学决策。本着审慎客观、诚实守信的原则，在每次

董事会会议召开前，我以认真负责的态度仔细审阅了会议文件及相关材料，并在

董事会会议上认真审议每个议题，运用专业能力及相关经验发表相关独立意见。

报告期内，公司董事会会议的召开符合相关程序，作出的决议合法有效。本人对

2024 年度董事会审议的各项议案均投出赞成票，不存在反对或弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，本人作为公司董事会

审计委员会的主任委员，积极领导审计委员会开展工作，均亲自出席了会议，根

据《审计委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责开展工作。报告期内，审

计委员会认真审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指

导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核对外投资项目情况，内部控制自

我评价报告及审计部内部审计工作报告等相关资料。对公司财务状况和经营情况

实施了指导和监督并及时提出意见和建议。

（2）薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。