公告日期：2025-04-28

2024 年度独立董事述职报告

（汪洋）

本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度开展工作，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并着重关注上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，始终保持忠实、勤勉、独立地的态度履职，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 个人简介

本人汪洋，男，1982 年 7 月生，中国国籍，中国民主同盟盟员，无境外永
久居留权，本科学历，持有独立董事资格证书。

本人于 2006 年 10 月至 2016 年 7 月就职双良集团有限公司投资部、双良节
能系统股份有限公司投资部任证券事务代表；2016 年 7 月至 2017 年 3 月任上海
新炬网络信息技术有限公司证券部负责人；2017 年 5 月至 2022 年 11 月历任江
阴江化微电子材料股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理；2020
年 9 月至今担任无锡翔龙环球科技股份有限公司董事；2022 年 11 月至今担任江
苏澄星磷化工股份有限公司副总裁、董事会秘书；2023 年 10 月起任公司独立董事。

（二）独立性情况的说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，自本人任职以来积极参与公司召开的董事会和股东大会，本人

均亲自出席，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票，未对

公司任何事项提出异议；2024 年度公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，

重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席会议

的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

汪洋 4 3 1 0 0 否 1

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，出席了召开的审计委员会

共 4 次，根据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握

2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能

和监督作用，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

（2）提名委员会

报告期内，未召开董事会提名委员会。

（3）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次，对 2023 年度在本公司领

取薪酬的董事、高级管理人员绩效进行了考评，确认了 2024 年度董事、高级管

理人员薪酬方案并向董事会提案，且获得了董事会审议通过。

（4）战略委员会

报告期内，董事会战略委员会共召开 1 次，本人作为战略委员会的委员，严

格按照《战略委员会工作细则》等规定，积极参加战略委员会会议，对公司长期发展战略献言建策。

（5）独立董事专门会议

报告期内，召开独立董事专门会议共计 2 次。公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益……
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