公告日期：2025-04-28

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-008
无锡洪汇新材料科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年4月14日以书面形式发出通知，并于4月25日在公司综合楼305会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事长项梁先生以通讯表决方式参加。会议由董事会秘书李专元先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年年度报告》及摘要。

同意《2024年年度报告》及摘要。

2024年度财务报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）详见《证券时报》，并和《2024年年度报告全文》见巨潮资讯网。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

独立董事李港先生、汪洋先生分别向董事会递交了2024年度述职报告，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024
年度财务决算报告》。

公司2024年财务决算报告，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具苏公W[2025]A582号标准无保留意见的审计报告。2024年度公司实现营业收入、利润总额、净利润分别为45,550.93万元、6,870.68万元、
5,924.01万元，分别比上年同期增长22.19%、13.08%、16.43%。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，详见巨潮资讯网。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度财务预算报告》。

基于公司2024年度的实际经营情况，综合考虑公司技术研发、市场环境及经营能力等因素，预计2025年度实现营业收入和净利润较2024年增长-
15%~15%。此计划并不代表公司2025年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、行业发展状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）详见《证券时报》和巨潮资讯网。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024
年度内部控制自我评价报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，详见巨潮资讯网。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

公司独立董事李港先生、汪洋先生为关联董事，回避表决本议案。

公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见巨潮资讯网《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024
年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

公证天业会计师……
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