公告日期：2025-12-31

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-075
新疆天顺供应链股份有限公司

第六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临
时会议于 2025 年 12 月 30 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025年 12 月 25 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟减少经营范围：道路货物运输（网络货运），并修订《公司章程》中的相应内容。

具体章程修订对照如下：

原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容

2.02 条公司的经营范围：一般项目：供 2.02 条公司的经营范围：一般项目：供应链管理服务；道路货物运输站经营； 应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国际货物运输代 国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际 理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；园区管理服务；普通货 货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可 物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；停车场服务； 审批的项目）；装卸搬运；停车场服务；电子过磅服务；信息咨询服务（不含许 电子过磅服务；信息咨询服务（不含许

原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容

可类信息咨询服务）；货物进出口；技 可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类 术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属 化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材 矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金 料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料 销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；化肥销售；石油制品销售（不含 销售；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；农业机械销售；轮胎销 危险化学品）；农业机械销售；轮胎销售；木材销售；畜牧渔业饲料销售；饲 售；木材销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；针纺织品及原料销售；食 料原料销售；针纺织品及原料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副 用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；棉、麻销售；肥料销售；农 产品销售；棉、麻销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种 作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；机械设备租赁；住房租赁；非居 子）；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；无船承运业务；信息技 住房地产租赁；无船承运业务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务； 术咨询服务；软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务； 计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机 计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销 软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；办公用品销售；耐火材料销售；机 售；办公用品销售；耐火材料销售；机械电气设备销售；五金产品批发；五金 械电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；机械设备销 产品零售；通讯设备销售；机械设备销售；日用百货销售；特种劳动防护用品 售；日用百货销售；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备销售；家用电 销售；环境保护专用设备销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；工 器销售；化妆品批发；化妆品零售；工程管理服务；食品销售（仅销售预包装 程管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包 食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；进出口代理； 装食品）；食品进出口；进出口代理；销售代理；互联网销售（除销售需要许 销售代……
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