公告日期：2025-09-10

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-058
新疆天顺供应链股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）北京时间 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 9 月 9 日 9:15，结束
时间为 2025 年 9 月 9 日 15:00。

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。

6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
7.会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 124 人，代表股份 72,237,763 股，占公司有表决权股份总数的 47.4459％。其中：通过现场
投票的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 71,754,007 股，占公司有表决权股份总数的 47.1281％；通过网络投票参加本次股东会的股东共 120 人，代表股份 483,756 股，占公司有表决权股份总数的 0.3177％。

8.公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东会并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于调整独立董事和外部董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意72,047,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7370％；反对168,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2339％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291％。

中小股东总表决情况：

同意 311,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1173％；反对 168,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 33.6952％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1875％。

2.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意72,068,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7656％；反对136,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1884％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0460％。

中小股东总表决情况：

同意 332,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
66.2410％；反对 136,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1388％；弃权 33,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6202％。

本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

3.审议通过了《关于接受控股股东担保事项调整暨关联交易的议案》

关联股东舟山天顺股权投资有限公司、胡晓玲女士在审议该议案时回避表决。舟山天顺股权投资有限公司所持表决权的股份数为65,856,000股。胡晓玲女士所持表决权的股份数为5,880,267股。

总表决情况：

同意318,616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的63.5331％；反对161,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的32.2595％；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席……
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