公告日期：2025-05-30

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-025
新疆天顺供应链股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有
关规定，公司于 2025 年 5 月 28 日召开第五届董事会第三十二次临时会议，审议
通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经公司第五届董事会推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审查，提名丁治平先生、胡晓玲女士、胡建林先生、王海灵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名邓峰先生、张红梅女士、白鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人张红梅女士为会计专业人士。上述人员简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事的议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
二、董事候选人任职资格情况

公司第六届董事会董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人中，邓峰先生、张红梅女士已取得独立董事资格证书，白鸣先生已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，张红梅女士为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》等相关公告。
三、董事候选人相关事项说明

第六届董事会非独立董事候选人丁治平先生、胡晓玲女士在最近三十六个月内存在被中国证监会行政处罚或受到证券交易所纪律处分的情形。丁治平先生于
2024 年 5 月 31 日曾被中国证监会行政处罚、2024 年 7 月 3 日曾被深圳证券交易
所出具监管函。胡晓玲女士于 2023 年 9 月 8 日曾被深圳证券交易所通报批评、
2023 年 10 月 10 日曾被中国证监会采取监管谈话和出具警示函的行政监管措施，
并记入证券期货市场诚信档案、2024 年 5 月 31 日曾被中国证监会行政处罚。

公司董事会认为：胡晓玲女士为公司实际控制人，自公司创立以来一直担任公司董事，熟悉公司的经营管理、业务发展；丁治平先生拥有多年的管理经验，具有深厚的行业积累和资本运作经验。上述两位非独立董事候选人具备良好的领导及决策能力，对公司经营的稳定发展及未来战略规划的实施具有至关重要的影响。

丁治平先生、胡晓玲女士在受到行政处罚和纪律处分后，高度重视并深刻反省了相关问题，加强对相关法律法规的学习，对前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，选举丁治平先生、胡晓玲女士担任公司第六届非独立董事不会对公司规范运作和公司治理产生影响。

四、其他说明

公司第六届董事会拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数比例未低于董事会成员总人数的三分之一且不存在任期超过 6 年的情形，符合《公司法》《公司章程》等关于董事及独立董事的任职资格和要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会
成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1.丁治平先生

丁治平先生，……
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