公告日期：2025-05-30

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-026
新疆天顺供应链股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，决定
于 2025 年 6 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。会议采取现场投票
与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

2025 年第一次临时股东大会会议共计 7 项议案，经公司第五届董事会第三
十二次临时会议审议通过，且公司第五届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，故公司 2025 年第一次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公司<公司章程>》的相关规定。

4.召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）北京时间 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 6 月 18 日（现场股东大会召开当日）9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时
间为 2025 年 6 月 18 日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为 2025 年 6
月 18 日（现场股东大会结束当日）15：00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

6.股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2025 年 6 月 11 日（星期三）
7.会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会股权登记日为 2025 年 6 月 11 日（星期三），凡持有本公司股
票，且于 2025 年 6 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项：

表一：本次股东大会提案编码表

备 注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

累积投票提案（提案 6、7 为等额选举）

6.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人

6.01 选举丁治平先生……
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