公告日期：2025-05-30

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-024
新疆天顺供应链股份有限公司

第五届董事会第三十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二
次临时会议于 2025 年5 月 28 日北京时间11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连
街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于
2025 年 5 月 23 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决
的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司拟在原有经营范围基础上增加：建设工程施工。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将修订公司章程相关条款，调整、完善公司治理相关制度的规定，将“股东大会”改为“股东会”等，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》《<公司章程>修订对照表》。

上述章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范围变更、章程修订备
案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

4.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《股东会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

5.审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关联交易决策制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

6.审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《审计委员会议事规则》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

7.审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《提名委员会议事规则》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

8.审议通过了《关于修订<战略投资委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《战略投资委员会议事规则》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

9.审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《薪酬与考核委员会议事规则》。

表决……
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