公告日期：2025-04-18

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-015
新疆天顺供应链股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次
会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，决定于 2025 年 5 月
8 日召开公司 2024 年度股东大会，公司独立董事将在本次股东大会述职。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

2024 年度股东大会会议共计 9 项议案，分别经公司第五届董事会第三十次
会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，且公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，故公司 2024 年度股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公司〈公司章程》的相关规定。

4.召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）北京时间 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 8 日（现场股东大会召开当日）9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为
2025 年 5 月 8 日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2025 年 5 月 8 日
（现场股东大会结束当日）15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

6.股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2025 年 4 月 28 日（星期一）
7.会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会股权登记日为 2025 年 4 月 28 日（星期一），凡持有本公司股
票，且于 2025 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项：

表一：本次股东大会提案编码表

备 注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：代表以下所有议案，可对全部议案一次性表决 √

1.00 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》 √

4.00 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 √

5.00 《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》 √

6.00 《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 ……
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