公告日期：2025-11-08

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-062
西安环球印务股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060），定
于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月

13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 13 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股
东委托的代理人不必是公司的股东。

（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司会议
室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于增补第六届董事会董事的议案 √

2.00 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《公司章程》的议案 √

4.00 关于修订《股东大会……
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