公告日期：2026-10-20

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2026-063
第一创业证券股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

3、为尊重和保护中小股东利益，本次会议审议的全部提案，中小股东投票表决时均进行单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 10 月 19 日（星期一）14:30 开始

（2）网络投票时间：2026 年 10 月 19 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 10 月
19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为：2026 年 10 月 19 日 9:15-15:00。

2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 层
1 号会议室。

4、会议召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第五届董事会第十二次会议决议召开。

5、会议主持人：公司董事长郭川先生因工作原因请假，本次会议由公司副董事长青美平措先生主持。

6、本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《第

一创业证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 877 人，代表股份数

1,109,560,672 股，占公司有表决权股份总数的 26.4030%。其中，出席现场会议

的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数 80,761,894 股，占公司有表决权

股份总数的 1.9218%；通过网络投票方式出席本次股东会的股东共 874 人，代表

股份数 1,028,798,778 股，占公司有表决权股份总数的 24.4812%。

2、董事、高级管理人员及见证律师等出席情况

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列

席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，本次会议提案获得通

过。

本次会议审议并通过了以下非累积投票提案，具体表决情况如下：

提案 同意 反对 弃权 是否获

编码 提案名称 得通过
股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比

关于修订《第一创业

1.00 证券股份有限公司 1,040,791,204 93.8021% 68,506,848 6.1742% 262,620 0.0237% 是
对 外 投 资 管 理 制

度》的议案

关于聘请公司 2026

2.00 年度会计师事务所 1,106,463,790 99.7209% 2,948,662 0.2658% 148,220 0.0134% 是
的议案

关于修订《第一创业

3.00 证券股份有限公司 1,106,422,390 99.7172% 2,962,062 0.2670% 176,220 0.0159% 是
章程》的议案

注：上表中的“占比”，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东会有效

表决权股份总数的比例。

第 3.00……
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