公告日期：2025-12-31

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-074
第一创业证券股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过，公司决定召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议届次：第一创业证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

2、会议召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第五届董事会第七次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 20 日（星期二）14:30 开始。

（2）网络投票时间：2026 年 1 月 20 日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 1 月 20
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为：2026 年 1 月 20 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 13 日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至本次会议的股权登记日 2026 年 1 月 13 日（星期二）下午收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：

本次会议的现场召开地点为：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦20 层 1 号会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案之外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 √

上述提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，详见公司于 2025 年 12
月 31 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）登载的《第五届董事会第七次会议决议公告》。

本次股东会会议材料详见与本通知同日披露的《第一创业证券股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议材料》。
特别提示：

本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）9:00-17:00

2、登记方式：现场登记，通过信函、邮件或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和股东授权委托书（详见附件 1）；

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理……
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