公告日期：2025-12-30

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-071
第一创业证券股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

3、为尊重和保护中小股东利益，本次会议审议的全部提案，中小股东投票表决时均进行单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30 开始

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月
29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15-15:00。

2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 层
1 号会议室。

4、会议召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第五届董事会第六次会议决议召开。

5、会议主持人：公司副董事长青美平措先生（代为履行董事长职责）。
6、本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 893 人，代表股份数

1,183,697,490 股，占公司有表决权股份总数的 28.1672％。其中，出席现场会议

的股东及股东授权委托代表共有 3 人，代表股份数 293,120,069 股，占公司有表

决权股份总数的 6.9751％；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 890

人，代表股份数 890,577,421 股，占公司有表决权股份总数的 21.1921％。

2、董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会

议。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，本次会议提案均获得

通过。

本次会议审议并通过了以下非累积投票提案，具体表决情况如下：

提案 同意 反对 弃权 是否获

编码 提案名称 得通过
股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比

关于修订《第一创业证券

1.00 股份有限公司章程》及其 1,163,604,484 98.3025% 19,707,606 1.6649% 385,400 0.0326% 是
附件的议案

2.00 关于撤销监事会并废止相 1,179,355,310 99.6332% 3,541,680 0.2992% 800,500 0.0676% 是
关制度的议案

关于修订《第一创业证券

3.00 股份有限公司股东会网络 1,163,416,884 98.2867% 19,892,606 1.6805% 388,000 0.0328% 是
投票管理办法》的议案

注：上表中的“占比”，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的比例。

第 1.00 项、第 2.00 项提案为特别决议提案，已经出席本次股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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