公告日期：2025-12-13

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-069
第一创业证券股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第六次会议审议通过，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议届次：第一创业证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第五届董事会第六次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30 开始。

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月
29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至本次会议的股权登记日 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

本次会议的现场召开地点为：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦20 层 1 号会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案之外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》及其附件的 √

议案

2.00 关于撤销监事会并废止相关制度的议案 √

3.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司股东会网络投票管 √

理办法》的议案

上述第 1 项、第 3 项提案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，第 2
项提案已经公司第五届监事会第六次会议审议通过，详见公司于 2025 年 10 月 31
日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）登载的《第五届董事会第六次会议决议公告》《第五届监事会第六次会议决议公告》。

本次股东大会会议材料详见与本通知同日披露的《第一创业证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料》。

特别提示：

1、第 1 项、第 2 项提案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。