公告日期：2025-10-31

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-065
第一创业证券股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规和准则的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《第一创业证券股份有限公司章程》及其附件《第一创业证券股份有限公司股东会议事规则》《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》，具体修订内容详见本公告附件。

修订后的《第一创业证券股份有限公司章程》及其附件《第一创业证券股份有限公司股东会议事规则》《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件：1、《第一创业证券股份有限公司章程》修订条款对照表

2、《第一创业证券股份有限公司股东会议事规则》修订条款对照表
3、《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日

附件 1：《第一创业证券股份有限公司章程》修订条款对照表

序号 原条款 修订后条款 修订原因

第一条 为维护第一创业证券股份有限 第一条 为维护第一创业证券股份有限 根据《上市公
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债 司章程指引》
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 第一条修订，
华人民共和国公司法》（以下简称 “《 公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 并根据法律位
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 阶调整法规顺
1

“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《证券 下简称“《证券法》”）、《证券公司监督管理条 序。

公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《证 例》《证券公司股权管理规定》《证券公司治

券公司股权管理规定》和中国证券监督管理 理准则》《上市公司章程指引》和中国证券监

委员会（以下简称“中国证监会”）的其他有 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的

关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为代表公司执行事 根据《上市公
务的董事，是公司的法定代表人。 司章程指引》
担任法定代表人的董事长辞任的，视为 第八条并结合
2 同时辞去法定代表人。 深圳市市场监
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 督管理局的备
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 案要求修订。
人。

无。 第九条 法定代表人以公司名义从事的 根据《上市公
……
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