公告日期：2025-05-23

2024 年度股东大会

会议材料

二〇二五年五月

第一创业证券股份有限公司

2024 年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025年6月12日13:30
会议地点: 北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层会议室
召集人：第一创业证券股份有限公司董事会
现场会议议程：
1、主持人宣布会议开始，介绍会议出席情况
2、推选计票人和监票人
3、审议提案
4、填写表决票并投票
5、股东交流
6、会场休息
7、宣布表决结果
8、见证律师宣读法律意见书
9、主持人宣布会议结束

目录

一、表决事项

1、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ......3
2、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ......21
3、关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 ......31
4、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ......325、关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权的议案
......386、关于公司 2024 年度关联交易执行情况及预计公司 2025 年度日常
关联交易的议案 ......41
7、关于公司 2025 年度自营投资限额的议案 ......48
8、关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 ......49
9、关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案......50二、非表决事项

1、2024 年度公司董事履职考核与薪酬情况专项说明......51
2、2024 年度公司监事履职考核与薪酬情况专项说明......533、2024 年度公司高级管理人员履职考核与薪酬情况专项说明 ...55
议案 1

关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《第一创业证券股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了《第一创业证券股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（详见附件）。

本议案内容已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

附件：第一创业证券股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十三日
附件：

第一创业证券股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司治理准则》等法律、法规和准则以及《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责，切实发挥作用，着力加强董事会建设。现将董事会 2024 年主要工作情况和 2025年重点工作安排报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，国家及时出台一揽子增量政策应对内外部复杂严峻形势，促进经济总体平稳运行，高质量发展扎实推进，全年国内生产总值增长 5%。资本市场开启新一轮深化改革，新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系落地，系统性重塑资本市场基础制度和监管底层逻辑，以强监管、防风险、促高质量发展为主线，全力维护资本市场平稳运行，推动提升上市公司质量和投资价值，着力提升资本市场服务经济社会高质量发展质效。证券行业紧扣高质量发展主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，倾力做好金融“五篇大文章”，主动融入和服务国家战略和实体经济，支持新质生产力发展，切实当好直接融资“服务商”、资本市场“看
门人”、社会财富“管理者”。证券行业综合金融服务能力提升，经营业绩整体向好。报告期内，证券行业实现营业收入 4,511.69 亿元，同比上升 11.15%；实现净利润 1,672.57 亿元，同比上升 21.35%；实现净资产收益率 5.50%，同比上升 0.70 个百分点。

2024 年是北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）成为公司第一大股东、支持公司高质量发展的第一个完整年度。稳定的股权结构、持续的股东赋能，促进公司稳健经营、核心竞争力加速构建。董事会顺利完成换届，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，带领公司坚定发展信心，保持战略定力，牢牢把握高质量发展首要任务，持续提升服务实体经济和服务居民财富管理质效，推动提升公司治理、加强战略执行、提高合规风控效能、提升可……
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