公告日期：2025-05-23

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-029
第一创业证券股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议届次：第一创业证券股份有限公司 2024 年度股东大会。

2、会议召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第五届董事会第四次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）13:30 开始

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 12
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 12 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 5 日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至本次会议的股权登记日 2025 年 6 月 5 日（星期四）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

本次会议的现场召开地点为：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层会议
室。

二、会议审议事项

（一）表决事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案之外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

4.00 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授 √

权的议案

6.00 关于公司2024年度关联交易执行情况及预计公司2025年 √

度日常关联交易的议案 作为投票对象的

子议案数：（3）

6.01 预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动 √

……
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